گزارش هجدهمین مجمع عمومی عادی- تیرماه 95
بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه قدس به شماره 8153 مورخ 95/04/08 به عمل آمده بود ، هجدهمین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/04/24 در محل جلسه به آدرس : مشهد ، بزرگراه میثاق ، بلوار الهیه ، میدان ولیعصر (عج)، بلوار سجادیه 27 ، دانشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج (ع) تشکیل گردید .
ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید توسط قاری محترم تلاوت شد ، سپس با احراز و حصول نصاب لازم و رسمیت یافتن جلسه باحضور دارندگان 287.720 سهم حاضر از مجموع 400.000 سهم معادل (72 درصد آرا ) آقای نعمت اله ظریف به سمت رئيس جلسه، آقایان احمد عجمی و محمد هادی عظیمی معنویان به سمت ناظر و آقای محمد حسن مشهدی به سمت منشي جلسه انتخاب و سپس رياست جلسه ، رسميت مجمع را اعلام و جلسه به شرح ذیل ادامه یافت .
1- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت ، آقای احمد عباسی قرائت شد.
2- گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه توسط بازرس قانونی شرکت قرائت شد.
3- گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی قرائت گردید .
4- اعضاء مجمع نظرات و سوالات خود را در رابطه با گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و توسط اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی توضیحاتی در این زمینه ارائه نمودند .
سپس رأی گیری در مورد دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد .
الف) با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت : موسسه حسابرسی دایا رهیافت به سمت بازرس اصلي و آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.
ب) ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1394 به تصویب کلیه سهامداران رسید .
ج) روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
د) مقرر گردید معادل 50 میلیارد ريال از سود عملکرد سال 94 بین سهامداران تقسیم و مابقی آن به حساب سود وزیان انباشته انتقال یابد.