گزارش مجمع عمومی فوق العاده و عادی صاحبان سهام (عملکرد سال ۹۷):

بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه قدس به شماره ۸۹۹۳  مورخ ۹۸/۰۳/۳۰ به عمل آمده بود، جلسه مجمع فوق الذکر راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۹ تشکیل گردید. ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید توسط قاری محترم تلاوت شد، سپس با احراز و حصول نصاب لازم و رسمیت یافتن جلسه با حضور دارندگان ۳۶۵،۴۴۸ سهم (۹۱/۳۶ درصد)،  حاضر از مجموع ۴۰۰٫۰۰۰ سهم و انتخاب هیات رییسه ، جلسه آغاز گردید.

در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده، گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی به مجمع در خصوص کاهش سقف آراء  و  اصلاح ماده ۲۷  اساسنامه قرائت گردید. و سپس رای گیری در این خصوص صورت گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

  • کاهش سقف آرا از ۲/۵ درصد به یک درصد مورد تصویب قرار نگرفت.
  • افزایش اعضای علی البدل هیات مدیره از ۱ به ۲ نفر مورد تصویب قرار گرفت.
  • عدم عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره شرکت الهیه در شرکت های (سپاد و نوید) تصویب گردید.
  • عدم بکار گیری اعضای هیات مدیره به عنوان مدیران اجرایی شرکت مورد تصویب قرار نگرفت.

و در ادامه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی، مجمع به شرح ذیل ادامه یافت:

  1. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت قرائت شد.
  2. گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه شرکت قرائت شد.
  3. گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی قرائت گردید.
  4. تحویل نمادین دو عدد تعرفه شهر سبز به خانواده شهید بزرگوار سردار نور علی شوشتری و جناب آقای رضا پرواسی نماینده سهامداران شهرستان سبزوار انجام شد.
  5. اعضاء مجمع نظرات و سوالات خود را در رابطه با گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و پاسخگویی به سوالات توسط اعضاء هیئت مدیره و بازرس در این زمینه انجام گردید.

سپس رأی گیری در مورد موضوعات دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد:

۱- پس از رای گیری، افراد ذیل برای مدت دوسال به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شدند:

  • آقای اکبر صابری فر
  • آقای نعمت الله ظریف
  • آقای مهدی طالبی بهاباد
  • آقای علی اصغر عبد الهی
  • آقای محمد شیر دل

اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد خراسان و آقای رضا نبوی

۲- آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس اصلی و آقای هادی برجی به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.

۳- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ به تصویب سهامداران رسید.
۴- روزنامه کثیرالانتشار قدس بعنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.
۵- مقرر گردید معادل ۴۵ میلیارد ریال از سود عملکرد سال ۱۳۹۷ به آماده سازی اراضی پروژه شهر سبز اختصاص یابد. و برآورد کل هزینه آماده سازی و نحوه هزینه کرد به مجمع آینده گزارش شود.

۶-انتخاب وکلای سهامداران در طی سال ۹۸ به صورت اینترنتی برگزار شود.

۷- اعضاء کارگروه مشورتی سپاد برای الهیه نیز انتخاب شدند.

۸- تعرفه شهر سبز بعد از مجمع به سهامداران محترم تحویل گردد.