Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252
بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه قدس به شماره 8993 مورخ 98/03/30 به عمل آمده بود، جلسه مجمع فوق الذکر راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 98/04/19 تشکیل گردید. ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید توسط قاری محترم تلاوت شد، سپس با احراز و حصول نصاب لازم و رسمیت یافتن جلسه با حضور دارندگان 365،448 سهم (91/36 درصد)، حاضر از مجموع ۴۰۰٫۰۰۰ سهم و انتخاب هیات رییسه ، جلسه آغاز گردید.
در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده، گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی به مجمع در خصوص کاهش سقف آراء و اصلاح ماده 27 اساسنامه قرائت گردید. و سپس رای گیری در این خصوص صورت گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:
- کاهش سقف آرا از 2/5 درصد به یک درصد مورد تصویب قرار نگرفت.
- افزایش اعضای علی البدل هیات مدیره از 1 به 2 نفر مورد تصویب قرار گرفت.
- عدم عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره شرکت الهیه در شرکت های (سپاد و نوید) تصویب گردید.
- عدم بکار گیری اعضای هیات مدیره به عنوان مدیران اجرایی شرکت مورد تصویب قرار نگرفت.
و در ادامه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی، مجمع به شرح ذیل ادامه یافت:
- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت قرائت شد.
- گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه شرکت قرائت شد.
- گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی قرائت گردید.
- تحویل نمادین دو عدد تعرفه شهر سبز به خانواده شهید بزرگوار سردار نور علی شوشتری و جناب آقای رضا پرواسی نماینده سهامداران شهرستان سبزوار انجام شد.
- اعضاء مجمع نظرات و سوالات خود را در رابطه با گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و پاسخگویی به سوالات توسط اعضاء هیئت مدیره و بازرس در این زمینه انجام گردید.
سپس رأی گیری در مورد موضوعات دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد:
1- پس از رای گیری، افراد ذیل برای مدت دوسال به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شدند:
- آقای اکبر صابری فر
- آقای نعمت الله ظریف
- آقای مهدی طالبی بهاباد
- آقای علی اصغر عبد الهی
- آقای محمد شیر دل
اعضاء علی البدل هیئت مدیره:
مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد خراسان و آقای رضا نبوی
2- آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس اصلی و آقای هادی برجی به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.
3- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1397 به تصویب سهامداران رسید.
4- روزنامه کثیرالانتشار قدس بعنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.
5- مقرر گردید معادل 45 میلیارد ریال از سود عملکرد سال 1397 به آماده سازی اراضی پروژه شهر سبز اختصاص یابد. و برآورد کل هزینه آماده سازی و نحوه هزینه کرد به مجمع آینده گزارش شود.
6-انتخاب وکلای سهامداران در طی سال 98 به صورت اینترنتی برگزار شود.
7- اعضاء کارگروه مشورتی سپاد برای الهیه نیز انتخاب شدند.
8- تعرفه شهر سبز بعد از مجمع به سهامداران محترم تحویل گردد.
